OFAC Archives - Diario Cambio 22

Congela UIF Cuentas de Empresas Transportistas de El Cande

2 Oct. 2025

De acuerdo con los escritos de Arcega Aguirre el aseguramiento de cuentas bancarias y la inclusión en la lista negra de la SHCP de…

Evade Rocha Moya, Hablar del Lavado de Dinero de “La Chapiza” con Empresarios en Mazatlán

14 Jun. 2025

Reporteros locales lo cuestionaron sobre el señalamiento hecho por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), pero no respondió. Redacción/CAMBIO 22 El…

Expulsan a Agentes que Trabajaban de Manera Ilegal en México; Pertenecen a la DEA, CIA, OFAC, FBI y Otras 10 Agencias de EEUU

27 Abr. 2023

Se trata de elementos de 14 agencias de cuatro Departamentos de Estado de ese país. Entre ellas, la DEA, CIA, OFAC, ICE, ATF y FBI. Desde 2006, Calderón…

La Oficina del Tesoro de EEUU, Sancionó a Proveedores del Cartel de Sinaloa por estar Involucrados en la Producción de Fentanilo

25 Feb. 2023

Redacción/CAMBIO 22 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha nombrado…

EEUU Congela Bienes de Líderes del Cártel la Nueva Familia Michoacana

17 Nov. 2022

Redacción/CAMBIO 22 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó este jueves al cártel La Nueva Familia Michoacana y a sus…

Separan del Cargo a Comisario de Ameca, tras señalamientos de Nexos con el CJNG

3 Jun. 2022

Redacción/CAMBIO 22 Luego de que el alcalde de Ameca decidió separar del cargo a su comisario, Severo Flores Mendoza, tras las acusaciones hechas por la…

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