CNBV Decreta la Intervención Gerencial de CIBanco e Intercam, Tras Acusaciones de EEUU, por Lavado de Dinero

Con la decisión de la junta de la comisión se sustituirán los órganos administrativos y sus representantes legales de las dos instituciones bancarias

Redacción/CAMBIO 22  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este jueves que se decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam tras las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En un comunicado explicó que con esta decisión de su junta se sustituirán los órganos administrativos y sus representantes legales de las dos instituciones bancarias.

Además, indicó que se busca “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones” frente a las implicaciones tras las medidas anunciadas por Estados Unidos.

“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, concluye el desplegado difundido en redes sociales.

Para proteger a los ahorradores y clientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam, tras las acusaciones de lavado de dinero y de tráfico ilícito de opioides por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU.… pic.twitter.com/PSirnTMrz3

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 26, 2025

Hasta el momento no se ha anunciado la intervención de Vector Casa de Bolsa, también incluída en las sanciones de Estados Unidos.

Según la ley de la CNBV, el presidente de la comisión deberá declarar, con acuerdo de la Junta de Gobierno, la intervención gerencial de CIBanco e Intercam.

Esta decisión tiene como objeto “suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes”.

El Departamento del Tesoro estadounidense prohibió el miércoles algunas transferencias a CIBanco e Intercam, y la casa de bolsa Vector, tras identificarlas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, algo que las tres negaron horas después.

Fuente: Reuters

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