UIF Presenta Demandas en Contra de Empresas Turísticas Sancionadas por EEUU por Presuntos Nexos con el CJNG

Redacción / CAMBIO 22

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este jueves que incluyó en la lista de personas bloqueadas a seis sujetos y a una empresa adicionales a las que sancionó este jueves Estados Unidos por una trama de fraude con tiempos compartidos.

El anuncio lo realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público después de que se diera a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 24 sujetos vinculados a una red asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hacienda señaló que denunció a las personas sancionadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos”, añadió la dependencia.

Esta red criminal presuntamente empleaba esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo los estados occidentales de Jalisco y Nayarit.

#Comunicado Hacienda

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos vinculados al CJNG.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los… pic.twitter.com/fJQ1kod2Gj

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 19, 2026

Los investigadores vinculan esta organización al CJNG, uno de los más destacados a nivel internacional por su letalidad y sus actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

El fraude en concreto sería conocido como de tiempos compartidos, en el que los estafadores engañan a dueños de propiedades para que desembolsen grandes sumas de dinero por adelantado, todo bajo falsas promesas relacionadas con sus propiedades de tiempo compartido.

Fuente: EFE

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