UIF Archives - Diario Cambio 22 - Península Libre

  Darío Celis / CAMBIO 22 La trama que involucra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando era dirigida por Jaime Francisco Hernández, y a Powergreen…

  José Ramón López Beltrán fue visto haciendo compras en una tienda de lujo en Houston, Texas   Redacción / CAMBIO 22 Luego que José…

  UIF bloqueó cuentas de Edgar Rodríguez ‘El Limones’, secretario de organización de CATEM, y personas de su círculo cercano, según fuentes   Redacción/CAMBIO 22…

  El empresario quedó en la Lista de Personas Bloqueadas por sospechas de lavado de dinero   Rocha Cantú se volvió testigo protegido de la…

  Santiago Nieto estuvo al frente de la UIF durante el gobierno de López Obrador   Redacción / CAMBIO 22 El director general del Instituto…

  De acuerdo con los escritos de Arcega Aguirre el aseguramiento de cuentas bancarias y la inclusión en la lista negra de la SHCP de…

  La medida se tomó tras la designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra siete personas y 15 empresas ligadas al Cártel de…

  Incluso, se reportaron ingresos provenientes de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).   Redacción/CAMBIO22 La vida…

  Muna D. Buchahin/CAMBIO 22 “La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene un gran papel, un papel relevante para desenmascarar a estos corruptos, porque…

  La UAEH demandó en septiembre de 2024 a HSBC por la disminución de intereses en dos cuentas, una de inversión en pesos y otra…

  Gabinete de Seguridad responde al periodista Salvador García Soto, quien en una columna afirmó que la UIF había ordenado bloquear las cuentas de León…

  El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, aseguró que ese órgano no será “instrumento de persecución”   Redacción…

  Expertos en seguridad consideran que el nombramiento de Omar Reyes Colmenares al frente de la UIF apunta a fortalecer vínculos con Estados Unidos y…

  Reyes es considerado uno de los principales estrategas de investigación policial del grupo de Harfuch   Redacción / CAMBIO 22 Omar Reyes Colmenares será el nuevo…

  Redacción / CAMBIO 22 Pablo Gómez Álvarez dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Medio de las sospechas y de…

  La Secretaría de Hacienda sostuvo que la medida deriva del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de…

  Redacción/CAMBIO 22 La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el 31 de marzo que Julia Elena Abdalá Lemus recibió 4.5 millones de…

  La Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Pablo Gómez, informó que como parte del proceso iniciado ante una corte de Miami Dade, Florida, va…

  Redacción / CAMBIO 22 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que Ernesto Zedillo, con ayuda el PAN, “mintió feo” en las auditorías…

  Eduardo Fernández fue el terror de los empresarios, como presidente de la CNBV en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, donde tuvo más poder…