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• El estado es el segundo con más negocios señalados por el Departamento del Tesoro, que ahora apunta menos a familias de capos y más a redes discretas que importan químicos para drogas sintéticas

 

• Casinos, laboratorios, gasolineras y comercios han sido bloqueados; algunas firmas, como Sumilab, incluso buscaron reestructurarse tras sanciones para seguir operando y obtener contratos públicos

 

Redacción / CAMBIO 22

Después de Jalisco, Sinaloa es el estado con más empresas establecidas en su territorio que a lo largo de 20 años han sido fichadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como vinculadas al lavado de dinero del crimen organizado.

De acuerdo con una revisión realizada por El Sol de Sinaloa a la lista de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés, Sinaloa cuenta con 93 compañías radicadas dentro de sus límites, algunas de ellas en franco declive o desaparecidas tras ser bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o intervenidas por la Fiscalía General de la República.

Es Jalisco la entidad federativa con mayor número de empresas en la lista negra del Tesoro, con 161 razones sociales, en tercer lugar se encuentra Baja California con 55 negocios, Ciudad de México con 31 y Sonora con 27.

Hay entidades con menos de 20 compañías, como Michoacán, Estado de México, Nuevo León y Nayarit. Además de 93 empresas, también han sido fichados de manera individual 101 personas, identificadas como familiares directos de presuntos narcotraficantes y la mayoría como testaferros.

El Departamento del Tesoro comenzó a colocar en su lista negra a personajes relacionados con el crimen organizado en el 2002, cuando la OFAC aplicó sanciones a Ismael Zambada García y su familia, pero fue hasta el 2007 cuando las compañías legales que había fundado en los años 80 fueron exhibidas como lavaderos, entre ellas Establo Puerto Rico SA de CV y Nueva Industria de Ganaderos SA de CV, Lechera Santa Mónica, negocios desahuciados debido al bloqueo de sus cuentas bancarias.

Lo más reciente

Cada mes, la OFAC boletina a nuevas entidades financieras acusadas de blanquear capitales del narco o de servir de red para obtener precursores químicos con la finalidad de fabricar drogas sintéticas como metanfetamina o fentanilo.

El miércoles 12 de noviembre pasado el Tesoro sancionó a la red de casinos del grupo Hysa, una familia de origen albanés que ha fundado decenas de empresas en México, y que con socios locales colocaron cuatro casinos y dos restaurantes de la franquicia en Sinaloa.

Casino Mirage ubicado en Culiacán es uno de ellos, así como las franquicias de Casino Midas en Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. Los restaurantes son Cocina del Porto SA de CV, y El arte de cocinas y beber SA de CV, en donde tienen de testaferro a Gilberto López López.

La OFAC señaló a los casinos de lavar por lo menos 2 millones de dólares al permitir el uso de sus canales financieros a favor de altos integrantes del Cártel de Sinaloa.

En octubre fueron fichadas de nuevo el laboratorio Sumilab SA de CV junto con sus filiales Favela Lab, Agrolaren, Distribuidora de Productos y Servicios Viand, Favela Pro, Qui Lab, Stolerlab, Importaciones y Nacional Marcerlab, Comercial Viosma del Noroeste, entre otras.

Según el comunicado del Tesoro, “Sumilab está dirigido por la familia Favela López, incluidos los hermanos Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López y María Gabriela Favela López, así como el cónyuge de María Gabriela, Jairo Verdugo Araujo, y Gilberto Gallardo García, quien está casado con otro hermano de Favela López”.

La diferencia entre estos negocios y los primeros fichados hace 18 años es que antes aparecían familiares directos de los líderes del Cártel de Sinaloa, ahora la discreción es la clave para la sobrevivencia legal de estas compañías, que más que blanquear recursos, fungen como red de suministros de ingredientes para la fabricación de drogas sintéticas.

Sumilab fue señalada de esto último para la facción de Los Chapitos. En 2023 ya había sido sancionada junto con sus filiales, pero la familia Favela hizo cambios en su estructura interna para intentar evadir las sanciones del Tesoro.

Historias del Tesoro

A partir del 2007, el Tesoro estadounidense comenzó a bloquear empresas que en Sinaloa eran relacionadas con familias del crimen organizado, entre las que se encuentran constructoras, tiendas de ropa, distribuidoras de mercancías, gasolineras, transportistas, pasando por una guardería, un autódromo, un parque acuático y hasta una paletería.

De las primeras en ser bloqueadas fueron las empresas relacionadas con Ismael “El Mayo” Zambada, las cuales estaban a nombre de su familia directa, como Establo Puerto Rico y Nueva Industria de Ganaderos que tenían sus hijas Mónica del Rosario, Mídiam Patricia, María Teresa y Modesta Zambada Niebla.

La Guardería Estancia El Niño Feliz, polémica por recibir apoyos subrogados del IMSS, estaba a nombre de su hija María Teresa. En otros negocios aparecía el nombre de la esposa del Mayo, Rosario Niebla Cardoza.

Poco a poco, al ser investigadas por la entonces PGR, estos negocios fueron cerrando. Por ejemplo, las oficinas de la Lechera Santa Mónica en Las Quintas se demolió y hoy se construye una plaza. Lo mismo la embotelladora ubicada por la carretera a Eldorado, a un lado del Campo El Diez: hoy en día es un cascarón donde la maleza y la herrumbre devoran la barda perimetral y los vehículos abandonados.

Después de los Zambada, la OFAC comenzó a fichar negocios relacionados con Víctor Emilio Cázarez Salazar, sentenciado a 15 años en California. Tiendas Patraca y varias importadoras siguen buscando amparos para liberar sus cuentas bancarias.

En el 2012 la OFAC boletinó a una red de gasolineras vinculadas con la familia de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, ubicadas en Culiacán, las cuales habían recibido los permisos de Pemex sin investigar el origen del dinero.

Tras el escándalo, la entonces PGR tuvo que intervenir los negocios de los Esparragoza, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas y sus permisos cancelados, por lo que a los pocos años las gasolineras comenzaron a ser cerradas. Hoy en día pueden observarse abandonadas puntos como Villa Bonita, frente al Country o en la colonia Buenos Aires.

Sin embargo, aunque algunas empresas han ido a la quiebra tras los bloqueos del Tesoro, otras continúan operando. Incluso, como Sumilab de los Favela, han ganado contratos públicos de gobierno, ayuntamientos y universidades.

 

 

 

Fuente: El Sol de Sinaloa

redaccion@diariocambio22.mx

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