Reabre Juicio por Desvío en el Infonavit en Sexenio de Enrique Peña por Más de 5 Mil MDP

Redacción/ CAMBIO22

La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso en el que están involucrados los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil por un presunto fraude millonario contra el Infonavit que alcanzaría más de 5 mil millones de pesos.

Aunque el primero se encuentra en libertad condicional y con el uso de un brazalete electrónico para su localización en caso de fuga, su hermano Rafael y el hijo de este, Elías Zaga Hanono, no han sido aprehendidos. La dependencia volvió a proceder penalmente en su contra y un juez de control ordenó sus capturas por delincuencia organizada y lavado de dinero, los mismos ilícitos de la orden de aprehensión que ya habían logrado cancelar con un amparo.

Autoridades federales confirmaron que el pasado 5 de julio fueron giradas sus órdenes de captura, al acusarlos de participar en una operación financiera en la que se indemnizó ilegalmente con 5,088 millones de pesos pagados por el Infonavit a Telra Realty, empresa propiedad de los Zaga y de la familia El Mann.

La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, reiteró que los dos prófugos, así como Teófilo Zaga Tawil, Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann —estos dos últimos exfuncionarios del área jurídica del Infonavit—, habrían conformado una organización criminal para desfalcar al instituto.

En las primeras investigaciones también fueron señalados dos accionistas de Fibra Uno (FUNO), quienes en su momento fueron investigados por presunto lavado y fraude fiscal. Conforme a la información oficial, el procedimiento legal en su contra concluyó mediante un criterio de oportunidad otorgado por la autoridad competente, tras la reparación del daño y la devolución de 2,000 millones de pesos. De acuerdo con la versión de sus representantes, el caso quedó totalmente resuelto y, desde entonces, han continuado su actividad empresarial destacando su compromiso con la transparencia y la integridad corporativa.

La FGR sostiene que los recursos del fraude fueron dispersados en cuentas bancarias de otras empresas constituidas por los Zaga y sus familiares, como es el caso de Eais Group, de la que Rafael y su hijo son apoderados y en la que se recibieron depósitos millonarios mediante transferencias.

El 25 de diciembre de 2020, un juez federal de Almoloya giró por vez primera las órdenes de aprehensión por el Caso Telra-Infonavit contra Rafael y Teófilo Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono. También ordenó las capturas de Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario General Jurídico y ex coordinador General Jurídico del Infonavit. A excepción de Rafael y su hijo, los demás fueron detenidos, pero actualmente ninguno de ellos está en prisión.

Los exfuncionarios del Infonavit salieron en 2022 del Penal del Altiplano tras acogerse a un criterio de oportunidad con la FGR y declarar contra los Zaga.

Fuente: Polemon y sisterma de noticias CAMBIO 22

redaccionqroo@cambio22.mx

LRE