Los Chapitos Lavan Dinero en Cancún, Revela Gobierno de Estados Unidos

• Tienda en Cancún acusada de lavado de dinero para cárteles de la droga

• EE.UU. sanciona a empresarios mexicanos por relación con el Cartel de Sinaloa

Redacción/CAMBIO 22 

CANCÚN, QRoo.- En esta ciudad, a través de la tienda Smart Depot, ubicada en la lujosa plaza ‘Marina Puerto Cancún’ se lava dinero del fentanilo, para “Chapitos”, “Mayo” y “Chapo Isidro”, según denunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Wally Adeyemo, subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció, desde Phoenix, Arizona, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a los agentes de una Bolsa de Pesos en el Mercado Negro (BMPE, por sus siglas en inglés), por una plan para lavar millones de dólares en ganancias ilícitas obtenidas por el tráfico fentanilo, realizado por el Cartel de Sinaloa.

La OFAC designó a 15 miembros de dicha organización criminal transnacional y seis empresas con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059. El Cártel de Sinaloa “que es una de las organizaciones de narcotráfico más notorias y generalizadas del mundo”, según dijo el Departamento del Tesoro, era responsable por una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas hacia los Estados Unidos.

“La Administración Biden seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para atacar a los violentos cárteles de la droga que se benefician de las mortíferas ventas de fentanilo en nuestro país”, dijo el subsecretario, citado en un comunicado.

Además indicó que la OFAC sancionó a la empresa de telefonía celular, con sede en México, Smart Depot, y sus presuntos dueños los hermanos Arturo D’Artagnan y Porthos Marín González, “quienes son responsables de operar un esquema BMPE” para el Cártel de Sinaloa.

Según el Departamento del Tesoro, en coordinación con los proveedores de fentanilo del Cártel de Sinaloa, los hermanos Marín González negociaron las ventas de dicha droga sintética en los Estados Unidos y utilizaron las ganancias de las ventas ilícitas, en dólares, para comprar teléfonos celulares a empresas estadounidenses.

Después de que los teléfonos móviles fueron transportados a México, se vendieron en pesos mexicanos en las tiendas Smart Depot, ubicadas en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; así como en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo. A medida que dicha empresa “prosperó y se expandió”, los traficantes del Cartel de Sinaloa recibieron sus ganancias ilícitas en su moneda nacional.

Smart Depot Cancún, se encuentra en ‘Marina Puerto Cancún’ justo a un costado de Cinépolis en el local B-32 y fue inaugurada el 22 de julio de 2022, pese a la sanción anunciada el día 22 de los corrientes, las autoridades mexicanas no han intervenido dicha tienda, la sucursal opera con normalidad y sus ventas son un 10% ó 20% más baratas que en otras tiendas donde se expenden los mismos productos.

“La OFAC sancionó a Smart Depot, Arturo Marín y Porthos Marín por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa”, explicó el Departamento del Tesoro de EU.

Las autoridades de los EU aseguran que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Güero Moreno” y “El Ratón”, de 40, 37, 36 y 33 años de edad, respectivamente, cuyo grupo se conoce como “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, son hijos del capo sinaloense “El Chapo” y son la actual cabeza del Cártel de Sinaloa.

Según la OFAC, además de “Los Chapitos”, los hermanos Marín González también utilizaron el esquema BMPE para lavar ganancias de la droga para miembros del Cártel de Sinaloa, quienes le reportan a Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”.

¿Y quiénes son los lavadores de Cancún?

MARÍN GONZÁLEZ, Arturo D’Artagnan, México; fecha de nacimiento el 9 de diciembre de 1997; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MAGA971209HSLRNR05 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

MARÍN GONZÁLEZ, Porthos, Calle San Jorge 4217, Fracc. Santa Fe, Culiacán, Sinaloa, México; fecha de nacimiento el 11 de enero de 1996; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MAGP960111HSLRNR03 (México) (individual) [ILICIT-DROGS-EO14059].

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22.

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