🔊 Escuchar la nota

 

• Factureras, domicilios fantasma y prestanombres ocultaron a los verdaderos beneficiarios de contratos públicos en una red que surgió en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y se expandió a por lo menos seis estados entre ellos Quintana Roo y a dependencias federales como Segalmex, epicentro del mayor caso de corrupción del sexenio de AMLO

 

• Documentos oficiales vinculan a la estructura con empleados e inmuebles de la familia Bermúdez Requena y muestran prácticas de simulación de competencia, uso de las mismas notarías y representantes legales, con asignaciones que superan los 2 mil 360 millones de pesos

 

Redacción / CAMBIO 22

Miguel Ángel es un trabajador de Villahermosa que sostiene a su familia alternando su empleo como chofer con labores de apoyo logístico en bailes populares. En un contraste difícil de explicar, figura al mismo tiempo como accionista de Comercio y Construcción de Tabasco SA de CV, una empresa identificada por el SAT como fantasma o “facturera”, que ha operado desde una plaza comercial de la familia Bermúdez Requena y que fue contratista durante el gobierno de Adán Augusto López.

El caso de Miguel Ángel no es aislado. En su cuenta de Linkedin, Carlos Suárez Alor reporta ser un auxiliar administrativo en Rager de Tabasco, una empresa creada hace más de 20 años por los hermanos Bermúdez Requena; a la par, este empleado ha fungido como apoderado legal de Construagregados Hopelchén, otra empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también colocó en su listado definitivo de factureras y que coincidentemente también fue contratista cuando Adán Augusto fue gobernador de Tabasco.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que este tipo de prácticas se repite en decenas de empresas tabasqueñas que han recurrido al uso de identidades de trabajadores, oficinistas y beneficiarios de programas sociales para registrarlos como supuestos accionistas, socios o apoderados, cuando en realidad funcionan como prestanombres o fachada de los verdaderos propietarios.

Esa práctica permitió la articulación de una red empresarial que simuló competencia para acaparar contratos. Algunas de las compañías se integraron en un entramado que creció durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y que después se extendió a por lo menos seis estados gobernados por Morena y al ámbito federal. Por cierto uno de los Estados en dónde tendieron sus redes de corrupción es el estado de Quintana Roo.

La red, integrada por al menos 20 empresas, ha obtenido contratos que superan los 2 mil 360 millones de pesos en Tabasco, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, así como en dependencias federales, con presencia destacada en Conagua y Segalmex, en la que ocurrió el mayor caso de corrupción en el sexenio de López Obrador

Algunas compañías beneficiadas han tenido como socio, administrador o apoderado a Alejandro Márquez Rodríguez, un empresario tabasqueño a quien apodan “El Ganso”, amigo muy cercano a Adán Augusto López, a quien incluso lo acompañó en su gira como precandidato de Morena a la Presidencia de la República de 2024.

MCCI buscó una postura de Adan Augusto mediante un cuestionario enviado el viernes a su correo de contacto en el Senado. Hasta el cierre y publicación de esta investigación no hubo respuesta. El pasado domingo por la mañana informó que dejaría la dirigencia de Morena en el Senado.

El piso 15 de la más grande torre empresarial de Tabasco está escriturado a nombre de Corporación Inmobiliaria Villahermosa, una empresa en la que Adán Augusto López es copropietario.
Justo en ese piso está el domicilio fiscal de Mar & Mel del Sureste, empresa que tiene como accionista y administradora única a una mujer que se gana la vida vendiendo productos nutricionales de Omnilife y cosméticos de la marca Seytú. La compañía ha obtenido contratos y subsidios por más de 4 millones de pesos en los gobiernos morenistas de Tabasco y Chiapas.

Comercio y Construcción de Tabasco fue constituida en 2018 por los accionistas Wendy Karyme Hernández de la Cruz y Miguel Ángel Muñoz Boettiger, ante la notaría 7 de Tabasco, asociada a la de Adán Augusto López. La empresa fue declarada oficialmente por el SAT como una simuladora de operaciones, mejor conocida como compañía “fantasma” o facturera

Miguel Ángel Boettiger, uno de los socios de la empresa fantasma, ha declarado en documentos oficiales desempeñarse como chofer y en sus redes sociales aparece realizando labores de logística en bailes populares. En la misma empresa fantasma ha participado como apoderado Carlos Alberto Toscar Ramón, quien a la par fue administrador de Terracota, empresa en cuya fundación participó Alejandro Márquez Rodríguez, amigo muy cercano de Adán Augusto López.

Lista de la Empresas

1. De desempleado a empresario

Electrotaller Industrial y Comercial El Rural, que fue constituida en septiembre de 2015, tiene como accionista a Adolfo Alejandro de los Santos Cordero, cuyo nombre aparece en el padrón de beneficiarios de apoyos sociales para gente desempleada. La empresa ha recibido contratos por más de 400 millones de pesos en Tabasco y Quintana Roo.

2. Apoderado fantasma

José Ignacio de la Cruz Montejo, quien ha fungido como representante de la empresa fantasma Comercio y Construcción de Tabasco, ha sido a la par apoderado de Grupo Comercial e Industrial Tenda, que recibió contratos por cientos de millones de pesos en gobiernos morenistas, incluidos 118 millones de pesos otorgados por Segalmex durante el sexenio de López Obrador.

3. Notaría compartida

La facturera Comercio y Construcción de Tabasco y el Grupo Comercial e Industrial Tenda no sólo comparten apoderado; las dos empresas tienen los mismos objetos sociales y fueron constituidas en agosto de 2018, con apenas diez días de diferencia, ante la notaría 7, la cual está asociada a la notaría 27 de la cual es titular Adán Augusto López. Ambas notarías compartieron domicilio en Plutarco Elías Calles 515, colonia Jesús García, en Villahermosa.

4. Operan en plaza de los Bermúdez

En contratos suscritos con el gobierno de Tabasco, tanto la empresa fantasma como Grupo Comercial e Industrial Tenda declararon tener su domicilio en Árboles 101, interior 12, que corresponde a un inmueble de Plaza Cascadas, un centro comercial de Grupo Hahras, de la familia de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán, a quien Adán Augusto nombró secretario de Seguridad durante su gubernatura, y que permanece preso acusado de encabezar la organización criminal “La Barredora”.

5. También el amigo de Adán Augusto

En el mismo domicilio de Árboles 101 fue inscrita la dirección fiscal de Quibidú SA de CV, empresa que fue creada por Alejandro Márquez Rodríguez, amigo de Adán Augusto, y que también fue beneficiada con contratos millonarios en su gobierno.

6. Vecino de facturera

En contratos suscritos durante la gubernatura de Adán Augusto López en Tabasco, Quibidú reportó su domicilio en Calle Tres 214, en la colonia Reforma de Villahermosa. Esa misma dirección es la que aportó en contratos con los gobiernos de Tabasco, Campeche y Quintana Roo la sociedad mercantil Construagregados Hopelchén, que el SAT incluyó en su lista negra de empresas factureras o simuladoras de operaciones.

7. Un almacenista comisario

En su perfil de Linkedin, Jesús Rosalío Chable Cornelio menciona que trabaja como almacenista en el grupo transportista Tres Guerras, en Villahermosa. A la par, su nombre aparece como titular del órgano de vigilancia o comisario de Grupo Comercial e Industrial Tenda.

8. Empleado de los Bermúdez Requena

En un contrato firmado con el gobierno de Campeche en 2023, Carlos Suárez Alor firmó como apoderado legal de Hopelchén, empresa que el SAT ha identificado como “facturera” o simuladora de operaciones. En su perfil de Linkedin, Suárez Alor afirma trabajar para Rager de Tabasco, empresa creada por la familia Bermúdez Requena.

9. Doble vínculo con los Bermúdez

El vínculo del apoderado legal de Hopelchén con los Bermúdez Requena se confirma porque su nombre aparece en una audiencia de conciliación laboral en la que fue citado a comparecer como la parte patronal de Gravera Río Puxcatan y Aspasur, junto con cuatro integrantes de la misma familia. Ambas empresas tienen como socio a Humberto Bermúdez Requena, como consta en documentos oficiales. En Aspasur está asociado con Manuel Santandreu, presidente del Grupo Huerta Madre, empresa que obtuvo contratos por más de 6 mil millones de pesos en la refinería de Dos Bocas.

10. Usan identidad del padrón de subsidios

Maura Cristina Baeza Montejo es una mujer que está en el programa de subsidios para familias pobres. Su condición económica contrasta con los millones de pesos que firmó como supuesta integrante de la empresa Prisher del Sureste. Algunas asignaciones fueron firmadas por Rafael de Jesús Alipi Mena, hermano de Abraham Alipi Mena, uno de los mejores amigos de Andy López Beltrán.

11. Terracota, Adán y los fantasmas

Terracota Industrias, una empresa creada en mayo de 2014 con la participación de Alejandro Márquez Rodríguez, amigo muy cercano de Adán Augusto López, enlaza a personajes de dos empresas fantasma. La compañía fue establecida ante la notaria Adela Ramos, sustituta de Adán Augusto, con Alejandro Márquez como comisario.

12. Los socios factureros

Años más tarde, a Terracota se incorporaron Carlos Alberto Tosca Ramón como accionista y William Chávez Custodio como comisario y representante legal; ambos han participado en empresas que el SAT ha declarado como factureras: el primero fue apoderado de Comercio y Construcción de Tabasco, mientras que el segundo participaba en el órgano de vigilancia de Hopelchen.

13. De programas sociales a contratista

Proyectos, Obras y Suministros del Sureste es una empresa que Alejandro Márquez Rodríguez creó en julio de 2015 en Villahermosa. En mayo de 2025, una asamblea extraordinaria, se comunicó que el amigo de Adán Augusto cedía la administración de la empresa a Cristina Cisneros Huerta, una mujer residente en la comunidad rural de La Lima, y cuyo nombre aparece en padrones de programas sociales, como apoyo para capacitación para el trabajo y el INEA.

14. Tres empresas ligadas a facturero

Choco Publicaciones, empresa establecida en septiembre de 2016 en Villahermosa, ha tenido como accionista y administrador único a Williams Chávez Custodio, quien también participó como comisario de Construagregados Hopelchén, que fue incluida por el SAT en su listado definitivo de factureras, y de Terracota Industrias, compañía ligada al empresario Alejandro Márquez. Además, Williams fue socio fundador de Comercializadora Centro Tabasqueño, la mayor proveedora del DIF de Tabasco cuando Adán Augusto fue gobernador.

15. De vendedor de mueblería a empresario

José Antonio Palomeque Cortez, vendedor de piso y mostrador en mueblería Bommsa de Villahermosa, aparece en actas mercantiles como accionista en Soluciones Integrales Olmeca, administrador único de Grupo Intercesores Empresariales México y socio mayoritario y gerente en Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México, la cual ha recibido millonarios contratos de la Federación y de los gobiernos de Tabasco, Quintana Roo y Campeche.

16. El facturero y el amigo de Adán

El órgano de vigilancia de Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México tiene como titular a Julio César Martínez Cruz, accionista de la empresa facturera Hopelchen y a la vez apoderado de International Oil Fluid SA de CV, una empresa creada en enero de 2019 en que participa Alejandro Márquez Rodríguez, amigo cercano del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y que ha obtenido contratos por cientos de millones de pesos.

17. Un fantasma en el despacho de Adán

Cinco compañías de la red fueron dadas de alta en una notaría que comparte el mismo domicilio del despacho de Adán Augusto López. En el directorio del Colegio Nacional del Notariado Mexicano aparece que tanto la notaría 27, cuyo titular es el senador morenista, como la notaría 7, a cargo del notario Gonzalo Humberto Medina Pereznieto, están ubicadas en la misma dirección: calle Plutarco Elías Calles 515, colonia Jesús García, en Villahermosa Tabasco.

Fue justamente en la notaría 7 donde fue dada de alta la empresa Comercio y Construcción de Tabasco, que el SAT declaró oficialmente como facturera. En el mismo despacho se constituyeron otras contratistas de la red:Coincisur, International Oil Fluid, Grupo Comercial e Industrial Tenda y Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras.

18. El edificio de la red

Construagregados Hopelchen y Comercio y Construcción de Tabasco, ambas declaradas como factureras por el SAT, reportaron como domicilio fiscal un edificio ubicado en la calle Tres número 214, colonia Reforma, en Villahermosa. En esa misma dirección se encuentran otras siete empresas que han recibido cientos de millones de pesos en contratos públicos: Quibidú, Comercializadora Centro Tabasqueño, Choco Publicaciones, Coinsur, Impresos y Publicidad Peña y Electrotaller Industrial y Comercial El Rural.

Electrotaller reportó un segundo domicilio en la calle Ipequi, manzana 39, colonia Valle del Jaguar, en donde también están ubicadas Proyectos Obras y Suministros del Sureste y Constructora e Inmobiliaria Mexicana Mross, ésta última empresa creada por el empresario Alejandro Márquez Rodríguez.

19. Facturero y publicista

20. El socio de Adán y 4 contratistas

21. Acaparan contratos de abarrotes

Visan, Sanburg y Sureña acumulan contratos por 1,750 millones de pesos en Campeche, Chiapas, Tabasco e Hidalgo. En las tres empresas ha participado como accionista Hugo Arturo Sánchez Andrade, uno de los socios de Corporativo Sánchez, el cual ha sido señalado de haber conformado un grupo de compañías que supuestamente tienen el monopolio de la venta de abarrotes con gobiernos morenistas del sureste.

Vignola y Sánchez, a su vez, han establecido relaciones de negocios con el empresario tabasqueño Alejandro Márquez Rodríguez (amigo de Adán Augusto), con quien en octubre de 2022 fundaron la empresa Comercializadora Masvi.

22. El socio del amigo y su liga fantasma

El nombre de Ulises de Jesús Cámara Pedrero se repite en cuatro empresas de la red tabasqueña: Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, International Oil Fluid, Coincisur y Comercializadora Centro Tabasqueño; en las dos primeras tuvo como accionista a Alejandro Márquez Rodríguez, empresario muy cercano a Adán Augusto, mientras que la tercera fue la mayor contratista del DIF de Tabasco durante el gobierno del actual senador morenista. Además, Comercializadora Centro Tabasqueño tuvo como socio fundador a Williams Chávez Custodio, quien a la vez participa en Construagregados Hopelchén, empresa que el SAT incluyó en su lista definitiva de factureras.

Simulan Competencia

La simulación de competencia ha sido una práctica recurrente en esta red de empresas, según consta en documentos de una serie de procedimientos de contratación consultados por MCCI.

Por ejemplo, en un procedimiento del 16 de mayo de 2024 para actividades de limpieza de los ríos Grijalva y el Espino, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recibió ofertas de tres empresas vinculadas entre sí: Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México; Comercio y Construcción de Tabasco (empresa incluida por el SAT en su lista definitiva de factureras), y Proyectos, Obras y Suministros del Sureste.

Las dos primeras postoras reportaron tener su dirección en un edificio de la calle Tres, número 214, colonia Reforma, en el centro de Villahermosa. En ese mismo domicilio se encuentran otras empresas vinculadas que han reportado como domicilio alterno un inmueble ubicado en la calle Ipequi, manzana 39, colonia Valle del Jaguar, en el municipio Centro de Tabasco, que es donde está establecida la tercera empresa que fue invitada a participar en el procedimiento de Conagua: Proyectos, Obras y Suministros del Sureste.

En este procedimiento aparecen como licitantes tres empresas vinculadas entre sí.

En otra licitación, convocada por la Secretaría de Educación de Tabasco, fechada a inicios de agosto de 2019, la propia dependencia tabasqueña invitó directamente a las empresas Choco Publicaciones y Comercializadora Centro Tabasqueño, las cuales según sus propias facturas y contratos, están establecidas también en la calle Tres, número 214, colonia Reforma.

En otro procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, convocado por la Dirección de Obras del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, fechado del 17 de diciembre de 2024, dos meses antes de que el SAT iniciara su investigación sobre Construagregados Hopelchen y Comercio y Construcción de Tabasco, ambas empresas que ahora se sabe que son oficialmente simuladoras de operaciones fueron invitadas a concursar al lado de la compañía Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México. Las tres empresas reportaron el mismo domicilio: calle Tres, número 214, colonia Reforma, en el centro de Tabasco.

Segalmex Asignó $113 Millones a Empresa Ligada a Facturera

Grupo Comercial e Industrial Tenda, que ha compartido domicilio y apoderado legal con una empresa facturera de Villahermosa, recibió dos contratos de Segalmex por 113 millones de pesos para abastecer maíz y frijol, a pesar de que carecía de experiencia, infraestructura y capacidad operativa para prestar servicios de abasto y logística de granos.

Las asignaciones a Tenda se otorgaron en 2022 y 2023, cuando ya había estallado el caso de corrupción en Segalmex, dependencia en la que ocurrió el mayor desfalco del sexenio de López Obrador, con observaciones acumuladas por miles de millones de pesos, denuncias penales, ex funcionarios procesados y un patrón reiterado de contrataciones irregulares.

En actas mercantiles consultadas por MCCI aparece el nombre de José Ignacio de la Cruz Montejo como apoderado legal de Tenda, y a la vez como representante de Comercio y Construcción de Tabasco, empresa que el SAT ha incluido en su lista definitiva de factureras. Ambas empresas han declarado tener su domicilio en Árboles 101, interior 12, un inmueble propiedad de la familia Bermúdez Requena.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el contrato PSG/84/2022, mediante el cual Segalmex adjudicó a Grupo Comercial e Industrial Tenda la adquisición de maíz blanco nacional y los servicios de traslado de origen a destino. El contrato estableció un monto máximo de 24 millones 845 mil pesos, cifra que constituye el techo financiero acordado entre la dependencia y la empresa para ese servicio.

Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, la ASF determinó que Tenda no acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata ni con los recursos técnicos, financieros y operativos necesarios, ni con antecedentes en la prestación de servicios de logística de granos. La revisión de su documentación legal y de sus operaciones bancarias mostró movimientos asociados a la comercialización de insumos de laboratorio y material médico, no a actividades relacionadas con el objeto del contrato celebrado con Segalmex, en contravención de los requisitos previstos en la ley de adquisiciones.

Al momento de recibir el contrato, Tenda tenía únicamente seis trabajadores registrados ante el IMSS, una plantilla mínima frente al volumen, la cobertura territorial y la logística que exigían los servicios contratados por Segalmex. Ese contraste no fue considerado por la dependencia al momento de adjudicar el contrato.

La auditoría reveló además que el contrato funcionó bajo un esquema de intermediación. El representante legal de Tenda entregó a la ASF un contrato privado mediante el cual la empresa subcontrató el 100% de los servicios con Comercializadora Columbia, incluyendo la movilización y entrega del maíz. Las fichas de depósito exhibidas acreditaron que Tenda no ejecutó directamente el servicio, sino que actuó como intermediaria.

A estas irregularidades se sumó la falta de documentación esencial, como órdenes de movilización, certificados de depósito endosados a favor de Segalmex y papeles de finiquito.

La empresa argumentó que el contrato se encontraba en proceso de conciliación, pero la ASF concluyó que la información presentada no acreditó la correcta ejecución del contrato ni subsanó la falta de capacidad del proveedor.

Pese a esos hallazgos, Segalmex volvió a contratar a la misma empresa. En un procedimiento distinto, cuyo fallo se emitió el 25 de julio de 2023, la dependencia adjudicó a Tenda el suministro de tres mil toneladas de frijol negro por 88 millones 300 mil pesos.

 

 

 

Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad

redaccionqroo@diariocambio22.mx

GPC/RCM