Grupo de Acción Financiera Internacional Endurece su Evaluación Antilavado sobre México; Adelantan en Reunión Realizada en Cancún

• El Grupo de Acción Financiera se reunió con líderes banqueros en el marco de su evaluación sobre el país.

Redacción/CAMBIO 22

La convención que anualmente reúne a los principales líderes del sector bancario está enmarcada este año con la visita del GAFI para hacer su evaluación antilavado en el país, con el precedente del castigo que un año atrás que impuso el Tesoro a tres entidades financieras mexicanas.

Se trata de uno de los temas más recurrentes en los pasillos del Ava Resort Cancún, donde este año se llevó a cabo la 89 Convención Bancaria, misma cede donde tuvo lugar una reunión a puerta cerrada entre La comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) de la Asociación de Bancos de México (ABM) e integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional en el primer día del encuentro bancario.

Si bien los líderes banqueros afirman que no esperan otra envestida por parte del FinCEN, del Tesoro contra otra institución financiera, como ocurrió en junio de 2025, las alertas están puestas sobre la revisión que empezó desde hace una semana GAFI, “viene con un control mucho más riguroso”, afirma un alto ejecutivo del sector bancario que charló con LPO en anonimato.

En el sector bancario se extiende la duda de si lo ocurrido con CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, sospechosos de lavado de dinero -aunque nunca comprobado por las autoridades mexicanas- pudo haberse evitado con revisiones y cumplimientos mucho más rigurosos, cuyo alcance se extiende a la revisión de centros cambiarios, casinos, notarios, entre otros.

En la mira también están las nuevas iniciativas impulsadas por la ABM, como Veradat, una red implementada para que los bancos compartan información de riesgos en tiempo real sin revelar datos sensibles de clientes, facilitando una detección temprana, anunciada en octubre del ao pasado.

En el sector bancario entienden que la presión para el grupo toma mayor relevancia pues incluso está en prueba su credibilidad ante el Tesoro estadounidense, sobre todo por la nacionalidad mexicana de su titular, Elisa de Anda Madrazo, por lo que afirman que llega con controles mucho más rigurosos.

Fuente: La Política Online

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