Gobierno de EEUU Responsabiliza al CJNG de Llevar a Cabo Millonario Fraude, en Contra de Jubilados de su País, Propietarios de Tiempos Compartidos

Redacción/CAMBIO 22

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones el jueves contra miembros o asociados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que aparentemente incursionaron en un negocio paralelo de fraudes a compradores de tiempos compartidos que presuntamente estaba dirigido a estadounidenses de edad avanzada.

Ryan Donner, corredor de bienes raíces en la ciudad turística de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico, dijo que el fraude era poco frecuente pero muy sofisticado.

El cártel de Jalisco es más conocido por producir millones de dosis del letal fentanilo y contrabandearlas a Estados Unidos disfrazadas para parecerse a Xanax, Percocet u oxicodona. Tales píldoras causan alrededor de 70 000 muertes por sobredosis por año en los Estados Unidos.

Pero los miembros del cártel y sus asociados aparentemente decidieron diversificarse y estafar millones de dólares a las personas que buscan vender sus tiempos compartidos en México.

La estafa se centró en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, zona dominada por el cártel, conocido por sus siglas como CJNG. La pandilla inspira tanto miedo en México que a menudo se la conoce simplemente como “las cuatro letras”.

Un muro acribillado a balazos con las iniciales del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve en la entrada de la comunidad de Aguililla en el estado de Michoacán, México, el 23 de abril de 2021.

El Departamento de Justicia considera al cártel de Jalisco como “una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo”. El líder del cártel, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se encuentra entre los más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, sancionó a Eduardo Pardo Espino -prófugo de un cargo de narcotráfico en Estados Unidos-, así como a otras seis personas y 19 empresas turísticas o inmobiliarias mexicanas. Las sanciones congelan cualquier activo que las personas o empresas tengan en los Estados Unidos y prohíben a los ciudadanos o empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.

Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro de EE. UU. para terrorismo e inteligencia financiera, dijo que “la profunda participación del CJNG en el fraude de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta y en otros lugares, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadounidenses mayores y puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, es una importante fuente de ingresos que respalda la empresa criminal general del grupo”.

Los estafadores se pusieron en contacto con personas, a menudo estadounidenses, que buscaban vender tiempos compartidos en propiedades de Puerto Vallarta.

En una alerta emitida el mes pasado, el FBI dijo que los vendedores fueron contactados por correo electrónico por estafadores que dijeron que tenían un comprador en fila, pero que el vendedor tenía que pagar impuestos u otras tarifas antes de que el trato pudiera concretarse.

“Los representantes de ventas a menudo usan tácticas de venta de alta presión para agregar un sentido de urgencia al trato”, dijo el FBI.

Aparentemente, una vez que se pagó el dinero, las ofertas se evaporaron.

El informe del FBI dijo que en 2022, el Centro de Quejas de Delitos en Internet de la agencia “recibió más de 600 quejas con pérdidas de aproximadamente $39.6 millones de víctimas contactadas por estafadores con respecto a los tiempos compartidos en México”.

Donner, un corredor de Ryan Donner & Associates, una firma de bienes raíces en Puerto Vallarta, dijo que dos personas le habían pedido ayuda a su firma en los últimos dos años que aparentemente fueron objeto de la estafa.

“Es poco frecuente, pero sí, nos ha sucedido”, dijo Donner, quien pudo alejar a ambas personas de la estafa antes de que pagaran dinero.

Dijo que los estafadores enviaron a los posibles vendedores contratos falsos y documentos de aspecto oficial de la autoridad fiscal mexicana que aparentemente decían que se debían pagar impuestos sobre la posible venta.

“Tienen contratos, tienen documentos que parecen documentos oficiales, sería muy fácil caer en la trampa de pagarles”, dijo Donner.

“Si una empresa se pone en contacto con alguien para decirle que tiene un comprador para una propiedad y que todo lo que necesita es dinero, es una gran señal de alerta de que se trata de algún tipo de estafa”, dijo Donner. “No es así como suelen trabajar las empresas”.

Dijo que ni él ni las posibles víctimas se habían dado cuenta de que un cartel de la droga podría estar involucrado.

El Departamento del Tesoro había designado previamente a tres altos líderes del CJNG con sede en Puerto Vallarta: Carlos Andrés Rivera Varela (alias “La Firma”), Francisco Javier Gudino Haro (alias “La Gallina”) y Julio César Montero Pinzón (alias “El Tarjetas”). ).

“Estos tres individuos son parte de un grupo de aplicación del CJNG con base en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos usando armamento de alto poder”, dijo el Departamento del Tesoro.

Noticias CBS
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