Fundaciones a Revisión del SAT Por Sospecha de Lavado

En el proceso de recaudación secundaria que durante el presente sexenio ha puesto en marcha el Servicio de Administración Tributaria, para recuperar con auditorías y procesos judiciales la mayor cantidad de recursos que se perdieron como resultado de la evasión, los donatarios autorizados se han convertido invariablemente en objeto de revisiones, pues se detecta que algunas de estas organizaciones se usan para incumplir con las obligaciones fiscales, además de que llegan a incurrir en casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El caso más emblemático es el de la Fundación Comunitaria Malinalco AC, señalada por irregularidades en su contabilidad que apuntan a prácticas de lavado de dinero. La misma está vinculada a exfuncionarios del gobierno federal y del Estado de México, también a representantes de gobiernos extranjeros. Por supuesto, no podían faltar en el círculo de personajes ligados a esta donataria diversos empresarios que han aprovechado el organismo para desarrollar proyectos inmobiliarios, a pesar de que los fines de la organización debieran ser puramente altruistas.

De entrada, la Fundación que preside Alfredo Becker ha tenido problemas en los últimos meses para justificar ante el SAT, todavía de Antonio Martínez Dagnino, un gasto 11 millones de pesos superior a sus ingresos. Adicionalmente, se le señala de participar en un esquema de evasión de impuestos, por presuntamente triangular de manera constante recursos con otra asociación perteneciente a sus mismos accionistas. A ésta última se le conoce con el nombre de Alianza FC México.