Extiende el Departamento del Tesoro de EEUU, a 45 Días Sanciones a Intercam, CIBanco y Vector

El Departamento del Tesoro de EU extendió por 45 días las sanciones a Intercam, CIBanco y Vector para que instituciones financieras de Estados Unidos eviten operaciones con las mexicanas, plazo que se alargó hasta el 4 de septiembre

Redacción/CAMBIO 22  

En el sistema financiero mexicano no se han presentado corridas bancarias, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano.

El banquero aseguró que los ahorros de los trabajadores de CIBanco e Intercam están bien protegidos.

Puntualizó que en el gremio bancario no sabían que venían las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco, porque no corresponde a las autoridades estadounidenses ni mexicanas difundirlo.

Departamento del Tesoro de EU extiende 45 días sanciones a Intercam, CIBanco y Vector

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió por 45 días el periodo de entrada en vigor de las órdenes emitidas bajo su nueva autoridad para combatir actividades de lavado de dinero. Entre las disposiciones figura la instrucción para que instituciones financieras estadounidenses dejen de realizar operaciones con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

La medida, que originalmente entraría en vigor este mes, comenzará a aplicarse el 4 de septiembre de 2025, según el comunicado oficial publicado por FinCEN este 9 de julio.

“La nueva fecha efectiva es el 4 de septiembre de 2025, lo que proporciona tiempo adicional a las instituciones cubiertas para cumplir con las obligaciones”, detalló el organismo.

La Secretaría de Hacienda informó que la decisión del FinCEN es resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos.

“Así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía”, informó en un comunicado.

Hacienda destacó que el Gobierno asumió temporalmente la gestión de las instituciones señaladas, con el objetivo de reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero.

Sistema financiero sólido

Ante dicha noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el sistema financiero mexicano se mantiene sólido y que la Secretaría de Hacienda ha actuado con responsabilidad para evitar cualquier efecto negativo.

“No hay riesgo, y eso no lo digo solo yo, sino también los bancos en México y todo el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable desde los primeros días de la intervención, precisamente para evitar cualquier tipo de contagio”, afirmó en su conferencia matutina.

Ficth advierte riesgos de contagio

La designación de Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos representó un episodio de fuerte tensión para el sistema financiero mexicano, al implicar posibles sanciones y efectos de contagio hacia otras instituciones nacionales, de acuerdo con Fitch Ratings.

Este señalamiento implica un riesgo reputacional y operativo considerable, ya que “los riesgos asociados con el presunto lavado de dinero y su aplicación pueden afectar de forma acelerada la viabilidad y operación continua de una entidad financiera”.

Aunque las tres instituciones han rechazado haber incurrido en irregularidades, sus calificaciones crediticias fueron recortadas por la agencia evaluadora estadounidense, reflejando un entorno de mayor fragilidad.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó el traslado temporal de sus operaciones fiduciarias a instituciones de banca de desarrollo, mientras que diversos fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) ya buscan reemplazar a CIBanco como entidad fiduciaria. Asimismo, Visa, red internacional de pagos, anunció la terminación de sus relaciones comerciales con la institución.

Fuente: La Silla Rota

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