EEUU Sanciona a Cinco Personas y Una Empresa Turística por sus Presuntos Nexos con el CJNG

Algunas de las empresas sancionadas son las siguientes:

•  Constructora Palacios PV, SA de CV 

• Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV 

• Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raices, SA de CV

• Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV 

• Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV 

Estas acciones constan en el bloqueo de los bienes de los sujetos que se encuentren en Estados Unidos, así como cualquier propiedad directa o indirecta en un 50% o más; en caso de que una persona o institución estadounidense realice alguna transacción, podrán ser sancionados civilmente.

¿Por qué sancionaron a Kovay Garden? 

El complejo turístico Kovay Garden es acusado por Estados Unidos de usar tácticas deshonestas, incluyendo llamadas automáticas para atraer a compradores potenciales a presentaciones, donde emplean medios de venta engañosas.

Por ejemplo, Kovay Gardens promete falsamente que sus propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos alquilando sus semanas no utilizadas.

Además, la empresa participa en otras estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito.

Después de estos fraudes iniciales, Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con salas controladas por CJNG, o centros de llamadas, que cometen fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido descritos anteriormente.

¿Cómo funciona la red de fraude? 

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, desde que el CJNG tomó control en 2012 de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores, las víctimas han sido estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida.

Los cárteles obtienen información sobre propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a partir de complicidad en complejos turísticos y, posteriormente, a través de llamadas o correo electrónico, afirman ser corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido.

Estas estafas pueden ir desde la reventa, realquiler o inversión de tiempo compartido; lo más común es pedirles que paguen cuotas o impuestos adelantados antes de recibir el dinero que supuestamente deben y después les piden que hagan pagos adicionales para finalizar las transacciones.

Las víctimas envían el dinero mediante transferencias bancarias internacionales a cuentas de bancos y casas de bolsa mexicanas.

Después, las estafas continúan, con los sujetos haciéndose pasar como abogados y asegurando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago inicial.

También se hacen pasar por funcionarios gubernamentales alegando que las víctimas realizaron transacciones sospechosas y exigiendo multas para liberar sus fondos.

Según el FBI, aproximadamente seis mil estadounidenses informaron haber perdido casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 por tiempo compartido.