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• Además del bloqueo a las cuentas de Hernán “N”, en otras ocasiones se ha realizado esta medida en contra de personas o instituciones en Tabasco

 

Redacción/CAMBIO 22

Esta semana, como parte de las investigaciones que se realizan en torno al exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán “N”, se dio a conocer el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como de empresas relacionadas, socios y familiares.

El bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias es una medida legal que implica la suspensión temporal de la capacidad de un titular de una cuenta bancaria para disponer de sus fondos.

En México, esta acción puede ser llevada a cabo por diversas razones, especialmente en el contexto fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero también por la investigación de diversos delitos.

Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Con ello, el Gobierno de México reiteró su compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México.

A continuación, recordamos 5 asuntos  que motivaron la suspensión de cuentas de personas o instituciones radicadas en Tabasco, en donde salvo el caso reciente que permanece activo, las cuentas fueron recuperadas por sus titulares.

Hernán “N”

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán N, que es el caso más reciente de este tipo.

La dependencia federal informó en un comunicado que la medida se hizo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También se bloqueron las cuentas de empresas relacionadas con el exfuncionario estatal, así como de socios y familiares.

“Como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”, indicó el comunicado.

Asimismo, informó que la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de empresas de juegos y apuestas vinculadas a familiares de Hernán N.

Quien fuera encargado de la seguridad pública en Tabasco durante el gobierno del hoy senador Adán Augusto López Hernández es acusado de delitos como extorsión, secuestro y asociación delictuosa durante su gestión.

La Secretaría de Hacienda sostuvo que las medidas tomadas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Sale libre Saíz Pineda; pagó fianza

El ex secretario de Finanzas de Andrés Granier abandonó el penal la noche de este viernes, luego de cinco años encarcelado.

En ese lapso le habían sido congeladas sus cuentas bancarias.

El viernes 18 de enero de 2019, el ex tesorero de Andrés Granier Melo, José Saíz Pineda salió libre luego de garantizar una fianza de 200 mil pesos que le fue impuesta, abandonado el penal tras cinco años de haber sido encarcelado y acusado de desvíos de recursos del erario público.

El ex titular de Secretaría de Finanzas obtuvo así su segundo auto de libertad, lo que le permitió abandonar la cárcel estatal en cualquier momento tras pagar una fianza que le fue impuesta.

Familiares y amigos los esperaban a su salida del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, ubicado en la zona conocida como “Ciudad Industrial” de la capital tabasqueña , dándole un caluroso recibimiento.

Tras la sorpresiva salida de la juez tercero de lo penal, Guadalupe Cadenas Sánchez, quien se encargó de enjuiciar por casi cinco años al que fuera secretario de Finanzas en Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, durante la administración gubernamental, del hoy también expresidiario, Andrés Rafael Granier Melo, Leda Ferrer Ruiz, quien asumió el cargo, determinó conceder la libertad mediante pagos de fianzas, al exfuncionario, que en horas, podrá salir de la prisión del estado, previo pago de casi 350 mil pesos, por dos juicios que mantenía en su contra por cargos de peculado y desvíos de recursos del erario público, aunque su libertad no implica que esté absuelto de las acusaciones en su contra, pues los juicios continuarán.

Saíz Pineda fue sometido a juicio, inicialmente por el cargo de peculado, donde bajo el expediente 183/2017 la Fiscalía General del Estado a cargo de Fernando Pernas, lo acusó del robo de más de 20 mil millones de pesos en agravio del gobierno del estado; el segundo juicio entablado en su contra fue bajo el expediente 157/2013 por desvíos de recursos del erario público en agravio del sector Salud, que en suma se expuso la cantidad de 196 millones de pesos.

Granier, absuelto de desfalco al erario

En el mes de mayo de 2019, un juez dictó sentencia absolutoria a favor del exgobernador en el juicio que se le seguía por desvío de recursos del erario.

El ex gobernador del estado Andrés Granier Melo quedó en libertad luego de que un juez dictara sentencia absolutoria en su favor, en el juicio que se le seguía por desvío de recursos del erario público.

De igual forma durante ese lapso, varias de sus cuentas habían sido intervenidas.

Apenas el pasado mes de enero se le había otorgado al exmandatario el beneficio de la prisión domiciliaria, para que continuara el proceso legal en su contra en su domicilio en la Ciudad de México.

Con esto, los dos casos pendientes en los juzgados federales relacionados con el presunto desfalco de la administración de Granier Melo quedaron resueltos.

En el 2015, Granier Melo logró recuperar 9 de los 13 inmuebles que le fueron asegurados dos años antes, luego de haber sido acusado de un presunto desvío de 2 mil 605 millones de pesos del erario.

Carlos Cabal Peniche

Otro de los casos en que fueron bloqueadas cuentas bancarias fue el del empresario Carlos Caba Peniche, quien nació en Mérida en 1956, pero creció en Tabasco, y tuvo uno de sus auges en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se estrenó como banquero durante la privatización del sector, promovida por el presidente mexicano.

En se empezaron a investigar operaciones bancarias sospechosas, que develaron que Cabal Peniche estaba usando el dinero de los ahorradores para autoaprobarse créditos millonarios sin ninguna garantía de pago.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el fraude ascendía a los 14 mil 720 millones 800 mil pesos, que fueron otorgados en créditos a 59 prestatarios, que resultaron ser intermediarios o compañías pertenecientes a Cabal Peniche. En 1994, sus bancos fueron intervenidos, por violar la Ley de Instituciones de Crédito, lo que implicaba una pena de 3 a 12 años de prisión.

Estafa Maestra, congelan cuentas a la UPCH

El 13 de septiembre de 2019, la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) dio a conocer que le fueron congeladas las cuentas a dicha institución por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF).

A través de un comunicado, la institución de educación superior ubicada en la cabecera municipal de Cárdenas, informó a todos el personal docente y administrativo de la determinación de las autoridades federales, derivada con la “Estafa Maestra”.

Esto debido a inconsistencias administrativas que fueron encontradas en pasadas administraciones , resalta el comunicado.

El documento informó además que con esta determinación, a la institución se le hace imposible pagar oportunamente el pago de salarios de esta quincena y la lista de raya.

Explicó  que se estaban realizando las acciones y gestiones necesarias ante las instancias competentes para atender dicho tema y a la brevedad estar en condiciones de realizar los pagos correspondientes a salarios y demás prestaciones.

 

 

 

Fuente: El Heraldo de Tabasco

redaccionqroo@diariocambio22.mx

HTR/DSF