Cártel de Sinaloa Lavó Más de $300 Millones a Través de Empresas Facturera en la Ciudad de México

Redacción/CAMBIO 22 

El Cártel de Sinaloa lavó más de 6 mil millones de pesos en cinco años con una red de empresas de facturación en la Ciudad de México.

Según documentos judiciales, uno de los implicados, identificado como “Santiago”, fue detenido y vinculado a un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada con el objeto de delinquir en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita. procedencia ilícita en las modalidades de recepción, enajenación y ocultación o pretensión de ocultar recursos dentro del territorio nacional.

El lavado de dinero se realizó a través de una red de 18 empresas legalmente constituidas que eran “fachadas” y operaron entre 2013 y 2018. La red fue descubierta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda y reportada a la Fiscalía General.

En la investigación inicial, la UIF detectó que varias empresas en su conjunto habrían operado entre octubre de 2017 y abril de 2018 más de 2 mil millones de pesos, sin ninguna justificación contractual, sin denunciarlo a las autoridades y, sobre todo, sin tener actividad comercial. dado que se trata de empresas “EFOS”, empresas que facturan operaciones simuladas.

Según la UIF, se identificaron coincidencias entre varias empresas en cuanto a representantes legales y domicilios, que además tienen vínculos económicos inexplicables.

Las entidades comerciales investigadas, señala, forman parte de un esquema de operación diseñado para introducir recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, ya que se detectaron irregularidades en su funcionamiento, lo que pone en evidencia que no operan con el propósito de cumplir con su objeto.

Se encuentra irregular e incongruente que las entidades comerciales realicen operaciones por montos elevados a favor de personas físicas a través de cheques y transferencias ya que no es consistente con una operación real.

Hay indicadores de que las empresas en el esquema son empresas fachada, controladas por el mismo grupo de personas ya que comparten accionistas, representantes legales, apoderados u otros miembros de sus estructuras corporativas.

Una de las empresas de la red de lavado de dinero estaba vinculada al financiamiento detrás de la fuga de prisión de El Chapo en 2015.

La UIF indica que una de las empresas está relacionada con el esquema financiero implementado para lavar dinero por parte de Manuel Rodolfo Trillo Hernández y acusada de financiar la fuga del Chapo Guzmán, en 2015.

Trillo Hernández fue detenido en 2015 como operador financiero de “El Chapo”. por presuntamente utilizar el sistema financiero para repartir 954 millones de pesos en cinco años, utilizando tres entidades falsas y 16 cuentas.

La FGR ahondó en las investigaciones de la red de la que formaba parte Santiago y encontró que la triangulación de recursos superó los 6 mil millones de pesos.

Desde 2013 y al menos hasta diciembre de 2018, señalan los documentos, los involucrados han desplegado de manera permanente conductas cuyo objeto es delinquir en términos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de recepción, transferencia y ocultamiento o pretensión de ocultar recursos. dentro del territorio nacional con el conocimiento de que provienen o representan el producto de una actividad ilícita.

Los documentos detallan que “simularon operaciones comerciales para tratar de justificar el tránsito de recursos en cuentas bancarias y así darles apariencia de legalidad.

Con ello se lograron operaciones ilícitas por más de 6.120.000.000; ejercido entre mayo de 2013 y diciembre de 2018”. Como parte de la investigación aseguraron 63 cuentas bancarias contratadas a nombre de los involucrados, de las cuales se realizaron depósitos y retiros millonarios.

El imputado, en dos de sus cuentas, entre el 1 de marzo de 2015 y el 30 de abril de 2018, recibió 907 depósitos por 406.638.446 pesos y realizó 670 retiros por 406.028.997 pesos.

En otras cuentas a su nombre, desde el 14 de agosto de 2015 hasta el 31 de octubre de 2018 se recibieron 2,138 depósitos por 1,004,326,606 pesos y se realizaron 1,969 retiros por 1,1,480,804 pesos.

En las investigaciones, la FGR identificó a Santiago como uno de los responsables y obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada el 10 de junio de 2022 y fue puesta a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. de México con sede en Almoloya de Juárez. El juez ordenó prisión preventiva que cumplirá en su domicilio debido al estado de salud que padece.

Fuente Riodoce/Notimerica

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