Aseguran Más de 20 MDD a Marinsa, Naviera Carmelita Investigada por Lavado de Dinero

• Juez Federal especializado en extinción de dominio ordenó el aseguramiento del dinero desde abril del 2024

Redacción / CAMBIO 22

San Francisco de Campeche, Cam., 3 de diciembre.- Investigada por presunto contrabando de hidrocarburos, desde la era prianista, Grupo Marinsa, propiedad del petroempresario carmelita José Luis Zavala Solís, está siendo nuevamente investigada por lavado de dinero, ya que desde abril del 2024, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México ordenó el aseguramiento de al menos 20 millones de dólares, contenidos en 21 cuentas de la naviera que presta servicios a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Este miércoles, el medio de comunicación Latinus informó que, Marinsa, la empresa ligada Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está siendo investigada -una vez más- por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con lo divulgado, un juez de la Federación analiza declarar la extinción de dominio de más de una veintena de cuentas bancarias de la petroempresa proveedora de servicios de Petróleos Mexicanos (PEMEX), misma que administra Zavala Solís.

Ahora se sabe que la Fiscalía Especializada en Control Regional de la FGR solicitó al juzgado en referencia la declaración de extinción de dominio de 21 cuentas bancarias en pesos y nueve cuentas en dólares de la naviera ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche.

Según lo ibdagado, las cuentas tenían recursos que sumaban 20 millones 831 mil pesos y 6 millones 805 mil dólares, de acuerdo con un edicto del juzgado publicado del 18 al 20 de noviembre de este año en el Diario Oficial de la Federación.

Convertida la cifra de dólares a pesos, el saldo total en la treintena de cuentas abiertas en ocho instituciones financieras ascendía a los 145 millones 197 mil pesos.

En su edicto, el juzgado apuntó que la fiscalía pidió la extinción de dominio del dinero “por considerar que fue producto de delito de recursos de procedencia ilícita”.

Los recursos han estado asegurados desde abril de 2024, cuando el Juez Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México decretó la medida precautoria igualmente a petición de la FGR.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México abrió el proceso en enero de este año a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), según registros judiciales.

La empresa de Zavala Solís ha sido desde hace varios años proveedora de Pemex, aunque la petrolera rescindió un contrato en 2019 por 231 millones de pesos porque la naviera lo obtuvo asociada con la compañía de Felipa Obrador

redaccion@diariocambio22.mx

GPC/RCM