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• El ex subdirector de operaciones financieras de la DEA, Paul Campo, acusado de conspiración de narcotráfico en esquema de lavado de criptomonedas del CJNG

 

• El exagente de la DEA, quien ascendió para supervisar las operaciones financieras de la agencia, ha sido acusado de aceptar blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico para el CJNG

 

Redacción/CAMBIO 22

Un exagente de la DEA, quien ascendió para supervisar las operaciones financieras de la agencia, ha sido acusado de aceptar blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico para un cártel mexicano, según una acusación formal presentada el viernes en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan.

El exagente, Paul Campo, trabajó para la DEA durante aproximadamente 25 años, según la acusación, primero como Agente Especial de la DEA en Nueva York y posteriormente ascendió a un alto funcionario: el Subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras.
Se jubiló en enero de 2016 y ahora dirige una empresa privada de consultoría, según la acusación.

Campo lavó aproximadamente $750,000 para el cártel convirtiendo efectivo en criptomonedas, y acordó blanquear mucho más: 12 millones de dólares en total, según la acusación.

También pagó por unos 220 kilogramos de cocaína bajo el supuesto de que la droga había sido importada a Estados Unidos, según la acusación.

Paul Campo ha sido acusado de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para distribuir narcóticos, conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista y conspiración para cometer lavado de dinero.

Según la acusación formal, a finales de 2024, ROBERT SENSI comenzó a reunirse con una fuente confidencial que trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden («CS-1»), quien se hacía pasar por miembro del CJNG.

SENSI le dijo a CS-1 que tenía un amigo que estuvo a cargo de las operaciones financieras de la DEA y que podría ayudar al CJNG blanqueando las ganancias del narcotráfico y proporcionándole a CS-1 información confidencial de la DEA sobre fuentes e investigaciones.

Tras estas reuniones iniciales, CAMPO y SENSI se reunieron con CS-1 en varias ocasiones. Durante estas conversaciones, acordaron blanquear dinero para CS-1, entre otras cosas, convirtiendo efectivo en criptomonedas e invirtiendo en bienes raíces. Además, asesoraron a CS-1 sobre la producción de fentanilo y exploraron la adquisición de drones comerciales, armas y equipo militar para el CJNG, incluyendo rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, rifles M16, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes.
En estas conversaciones, CAMPO y SENSI solían presumir y confiar en la experiencia previa de CAMPO en las fuerzas del orden federales y su pericia en investigaciones financieras y cárteles de la droga.

Con respecto a los drones, en una reunión, CS-1 le explicó a CAMPO, “lo que hacemos con los drones, ponemos explosivos y simplemente los enviamos allí, boom”; en otra conversación, CS-1 le preguntó a SENSI cuánto explosivo C-4 podían transportar los drones, a lo que SENSI respondió, en resumen, aproximadamente seis kilogramos, lo cual es suficiente para “volar todo el pueblo . . . No quiero decir“.

Como parte del esquema, CAMPO y SENSI acordaron lavar aproximadamente $12,000,000 de ganancias de narcóticos del CJNG; lavaron aproximadamente $750,000 convirtiendo efectivo en criptomonedas; y proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína con el entendimiento de que el pago desencadenaría la distribución y venta de los narcóticos por un valor aproximado de $5,000,000, por lo cual CAMPO y SENSI (i) recibirían directamente una parte de las ganancias de los narcóticos como ganancia; y (ii) recibir una comisión adicional por el lavado del saldo de las ganancias del narcotráfico.

“Como se merables muertes por violencia y narcotráfico en Estados Unidos y México”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

“Como parte de ese apoyo, los acusados ​​blanquearon cientos de miles de dólares que creían provenían del narcotráfico del CJNG, acordaron blanquear millones más e incluso usaron su experiencia financiera para facilitar el tráfico de cocaína aquí mismo, en la ciudad de Nueva York.

Al participar en este plan, Campo traicionó la misión que se le encomendó durante sus 25 años de carrera en la DEA. El CJNG es una organización criminal violenta y corruptora que los neoyorquinos quieren desmantelar.

Elogio los extraordinarios esfuerzos de la DEA en la persecución agresiva del CJNG y de quienes apoyan sus actividades letales y corruptas, sin importar quiénes sean”.

“La acusación formal contra el exagente especial Paul Campo envía un mensaje contundente: quienes traicionen la confianza pública, ya sea en el pasado o en el presente, rendirán cuentas con todo el peso de la ley”, declaró el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

“La presunta conducta ocurrió después de que él dejara la DEA y no estaba relacionada con sus funciones oficiales aquí, pero cualquier exagente que opte por participar en actividades delictivas deshonra a los hombres y mujeres que sirven con integridad y socava la confianza pública en las fuerzas del orden. No haremos la vista gorda solo porque alguien haya llevado esta placa. No hay tolerancia ni excusa para este tipo de traición.

Antes de la fundación de GFC, Paul Campo trabajó durante 25 años como agente especial de la DEA. Fue nombrado subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras en febrero de 2013.

En este cargo, el Sr. Campo supervisó más de 17 millones de dólares en fondos de la agencia y fue responsable de operaciones mundiales contra el blanqueo de capitales. Utilizó tecnologías de vanguardia para mejorar los programas existentes, además de crear, desarrollar e implementar nuevos programas bilaterales de cumplimiento de la ley con el Gobierno de México y otros países latinoamericanos.Representó a la DEA ante el Congreso, la banca, las empresas de servicios monetarios (MSB), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento de Justicia (DOJ), el Tesoro de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, así como ante funcionarios policiales extranjeros, federales, estatales y locales. Ha presentado y/o moderado en varias conferencias para la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), FinCen, la Reserva Federal, la Asociación de Banqueros Certificados por Especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS), el Instituto Canadiense de Lucha contra el Lavado de Dinero, el Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario y varios componentes del Departamento de Defensa (DOD) en relación con la financiación de amenazas y el lavado de dinero del narcotráfico.
Brindó informes al Fiscal General, miembros del Congreso y personal sobre varios de los programas de cumplimiento de la DEA.

Participó en numerosas reuniones informativas de nivel ejecutivo para funcionarios extranjeros de alto rango, embajadores de los EE. UU. y funcionarios del Ministerio que visitaron la sede de la DEA de todo el mundo. Fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Agencia de Alianza Estratégica/Productos del Delito que monitorea las amenazas actuales del delito de lavado de dinero internacional y los MSB internacionales cómplices delictivamente.Antes de su asignación en la Oficina de Operaciones Financieras, el Sr. Campo ocupó varios puestos clave dentro de la DEA. Fue Jefe Interino de la Oficina de Asuntos del Congreso de 2004 a 2005. En ese cargo, el Sr. Campo fue el asesor principal de la entonces Administradora Karen Tandy en todos los asuntos relacionados con el Congreso. El Sr. Campo fue ascendido y se convirtió en miembro del Equipo Ejecutivo de la DEA como Asistente Ejecutivo de la Oficina del Asesor Jurídico Principal de 2005 a 2008. Durante su estancia en el Equipo Ejecutivo, el Sr. Campo participó en la implementación de las políticas y procedimientos de la agencia que impactaron la misión de la DEA. De 1998 a 2003, el Sr. Campo ocupó diversos cargos, incluyendo el de Director Regional Interino para las regiones de Europa y África, mientras estuvo asignado a las oficinas de la DEA en Roma y Milán, Italia. Durante su asignación a la Embajada en Roma y posteriormente al Consulado en Milán, el Sr. Campo fue responsable de todas las acciones de cumplimiento de la ley en la región, además de servir como asesor personal del Consulado General en todos los asuntos relacionados con el narcotráfico.Al iniciode su carrera, el Sr. Campo pasó muchos años como agente de campo asignado al Grupo de Trabajo contra la Heroína del Sudeste Asiático, integrado por varias agencias, de la División de Nueva York, donde destacó en la desmantelación de actividades violentas de tráfico de heroína. En 1996, fue asignado como supervisor de respaldo en el Grupo de Trabajo Antidrogas de Nueva York, la iniciativa de cooperación estatal y local más antigua y exitosa de la agencia.

 

 

 

Fuente Nueva York/GFC/DOJ/Traducción Sistema de Notícias CAMBIO 22

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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