Inicio / El Historial Empresarial y Delictivo de la Familia Hysa y sus Nexos con el Cártel de Sinaloa

Sin embargo, fue el pasado 13 de noviembre del 2025 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionaron al menos a 27 empresas y entidades y por lo menos 10 casinos suyos, presuntamente por lavar dinero al Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico.

La familia, compuesta por Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, cuentan aún con otras tres empresas sin sanciones por parte de las autoridades estadounidenses y son Asesoría Y Operación Turística S. de R.L. De C.V., Amunra Corporation S.A. de C.V. y Faberio, S.A. de C.V.

Las tres empresas tienen giro similares, enfocadas en servicios turísticos, de apuestas y, en el caso de Faberio, se dedica a la comercialización de billetes de lotería y máquinas de apuestas, según el registro de la propiedad de la empresa revisado por EL CEO.

Empresas ocultas de la familia Hysa

Las tres empresas sin sanción por la OFAC y el FinCEN comparte apoderados y representantes legales con las otras empresas fichadas por Estados Unidos, como Eduardo Javier Fuentes Zambrano, que es comisario de Faberio, S.A. De C.V. y funcionario de otras de las empresas de los Hysa.