Estados Unidos Sanciona a la Familia Hysa por Usar Casinos en México para Lavar Dinero del Cártel de Sinaloa

• El Departamento del Tesoro acusa a seis miembros de la familia de operar una red de casinos y restaurantes en México, Canadá y Polonia como fachada para el lavado de fondos ilícitos

• La medida, coordinada con el gobierno mexicano, busca aislar sus negocios del sistema financiero estadounidense en el marco del combate binacional al lavado de dinero

Redacción / CAMBIO 22

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a miembros de la familia mexicana Hysa, alegando que usaron su extensa red de casinos y restaurantes como fachadas para lavar fondos para el poderoso Cartel de Sinaloa.

En lo que el Tesoro describió como una medida coordinada con el gobierno de México, el Tesoro sancionó a seis miembros de la familia Hysa y a otra persona, junto con sus negocios en México, Canadá y Polonia.

El Tesoro también tomó medidas para aislar los supuestos casinos de la familia en México del sistema financiero estadounidense.

La familia Hysa, originaria de Albania, ha negado públicamente sus vínculos con el crimen organizado en el pasado.

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“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector de los juegos de azar de México”, dijo el subsecretario del Tesoro, John K. Hurley. “Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: tendrán que rendir cuentas”.

Las autoridades estadounidenses alegan que Luftar Hysa, con sede entre México y Canadá, junto con sus familiares trabajaron con una persona no identificada en los Estados Unidos para mover dinero en efectivo a granel de México a los Estados Unidos.

El anuncio del Tesoro se produce un día después de que México dijera que habían suspendido las operaciones en 13 casinos por presuntamente ejecutar esquemas para lavar millones de dólares en el extranjero. No estaba claro de inmediato si las dos operaciones estaban relacionadas.

El gobierno mexicano no nombró los sitios cerrados, pero Grupo Salinas, controlado por el magnate Ricardo Salinas, dijo que operaba dos de los casinos atacados y negó haber actuado mal.

Fuente: Reuters

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